3000元包出国打工赚高薪当心出国务工骗局

交纳3000元保证金，护照、机票一站全包，到达施工地点后立即退还保证金，工钱最低一天400元……2023年5月开始，湖北省宜都市多个部门陆续接到相关投诉，多位务工人员表示，一家名为“路尧劳务”的建筑公司以交纳保证金可以包办出国务工为名骗取钱财。当年8月，宜都市人民法院立案庭又收到了这一投诉的网上立案申请。

主审法官李辉说：“当时是民事案子，要求退还保证金，一下子来了十几个人，因为都是同一个被告人，我们就跟提交材料的原告电话联系了解了一下情况。我们发现宜昌的这个劳务公司，它的注册资本只有一百万，是没有对外劳务合作资质的，在登记注册地也没有实际的经营场所，相当于它签的这个合同完全没有履行基础，几个部门会商之后就把这个案件线索交到公安机关侦查。”

公安机关侦办后发现，这确实不是普通的民事纠纷，于是商请宜都市人民检察院提前介入侦查。湖北省宜都市人民检察院检察官王莉玲向中国之声介绍，办案过程中，公安机关及检察院方面确认了被告人辛某通过“低门槛、高回报”的套路骗取保证金的事实。2023年1月，被告人辛某通过网络发布消息称，他与多家国企有约定，帮助这些企业招募大量工人到印度尼西亚的项目施工。

王莉玲表示：“他宣称交三千块钱的保证金，交一份身体合格的体检资料，就可以办护照、买机票，（完成）一系列的手续，就可以出国。而且出国之后的工地已经确定，是到印度尼西亚的苏拉威西，自己选择工种，根据不同工种，工资他来确定，就只等着通知出国，门槛确实非常低。”

辛某发布的工种包括焊工、管工、普工等，最低工资400元一天，最高可达每天750-800元。宜都市人民检察院检察官王莉玲说，从劳务报酬的角度看，这个价格很有优势。据了解，辛某此前也有过出国的经历，通过劳务代理人员及老乡们的“口口相传”，不少人都选择相信他，交了保证金。

王莉玲说：“管工、焊工的工资是750-800元，还有一种就是普工，400块钱一天，加班的话，还会有加班工资。像我们湖北这边普通的农民工，最高大概在300块钱左右，工资这样一对比，待遇是比较好的了。”

王莉玲介绍，在以上套路的基础上，为了让务工人员相信合同真实有效，辛某收取保证金时所使用的都是对公账户，但几个月后，大家发现，辛某并没有给他们办成出国务工的手续。

王莉玲介绍：“这也是引发农民工受骗的一个非常主要的原因，他们认为钱是打到公司的账户上，签的有合同，那这个事肯定是很稳妥的，而且这个案子不像别的诈骗，把钱收了自己就消失不见了，他自己也宣称，我确实是在给你们办，只是出国手续比较复杂，遇到了一点问题，还没有办成。”

对于公安机关及检察机关来说，辛某的行为究竟定性为合同违约还是合同诈骗？这是案件侦办的重点和难点。

王莉玲表示：“辛某到案之后，他自己一直都是说‘我只是一个简单的民事违约，我不是诈骗’。这种掺杂经济纠纷的案件，经常会刑民交叉在一起，不好认定。民事纠纷和刑事犯罪也就是诈骗，两个最大的区别在于是不是以非法占有为目的。”

于是，公安机关围绕被告人辛某事发前的经济状况、事中收钱后的资金流向及事后有没有履行合同义务三方面进行侦查。

王莉玲介绍：“在事发之前，他其实已经是债务缠身，被多地的法院列为失信被执行人，他的账户都是被冻结状态，身上也没有钱，他之前经济状况非常不好，钱进了他的公户之后，他马上全部转到了他的妻子、母亲、其他朋友的个人的银行卡或者第三方支付平台账户了。通过调查这些账户的交易情况，发现这些钱全部被用于他的日常消费，而且是买小汽车、手机、无人机、网络游戏充值等，很多都是高档的消费。”

通过侦查，警方还发现，被告人辛某也从未与他承诺的上游用工企业、施工单位有过任何联系。综合考虑，辛某非法占有的目的较为明确，构成了合同诈骗。

宜都市人民法院法官李辉介绍：“根据刑法第二百二十四条的规定，如果当事人以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，通过虚构事实、隐瞒真相这种方式骗取对方的财物，数额较大的话，就构成了合同诈骗罪。这个案子查实的被害人是278名，到案发时，还没有退还的诈骗金额是83.4万元，已经达到了数额巨大的标准。”

最终，被告人辛某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币6万元，判定被告人自判决生效之日起10日内，退赔被害人83.4万元，法院方面表示，相关案件目前已移送至执行部门。

记者梳理发现，类似的诈骗案件有不少。2024年6月，江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理的一起案件中，涉案的三家公司以“办理出国劳务并承诺高薪”为幌子骗取报名费，被害人共计1152名，涉案金额1165万元；2023年，北京市房山区人民检察院也对一起涉及近300名受害人的出国务工型诈骗案提起公诉，最终法院以诈骗罪判处被告人李某波有期徒刑13年6个月，并处罚金13.5万元。

那么，该如何有效辨别“假招工真诈骗”？宜都市人民法院法官李辉提示，在签订境外招工合同前，可以通过商务部门等渠道查询其资质；同时，如果招工企业有收取押金的行为，务工人员要提高警惕。

李辉表示：“境外招工的话，首先必须要签订书面的合同，而且在签合同之前，可以查一下签约对象的注册资本，根据法律规定，从事对外劳务的相关企业，它的实缴注册资本不能低于600万元。其次，可以向招工企业所在地的政府商务部门或者是对外经济合作部门了解一下，或者是在商务部的网站，还有出国务工网的企业名录上进行查询，招工企业是不是取得了对外劳务的合作经营资质证书或者是对外承包工程的经营证书。第三，可以要求招工企业出具商务主管部门作出的外派劳务项目审查表。第四，根据规定，签订对外劳务合同，招工企业是不得以任何名义收取押金的，一旦合同中约定的有押金条款，是可以提出质疑的。”